Τη νέα έφοδο των γερμανικών αρχών στη Deutsche Bank καλύπτει εκτενώς ο Γερμανικός τύπος επισημαίνοντας ότι ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός δεν ελέγχεται για πρώτη φορά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank σε Βερολίνο και Φρανκφούρτη, ενώ η τράπεζα δήλωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία».
«Οι έρευνες αφορούν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, στο πλαίσιο επιχειρηματικών σχέσεων με ξένες εταιρείες, οι οποίες θεωρούνται ως ύποπτες για συμμετοχή σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες» σημειώνει η Tagesspiegel θυμίζοντας παλιότερες έρευνες εις βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος και καθυστέρηση υποβολής αναφορών γύρω από ύποπτες συναλλαγές.
«Στα τέλη Απριλίου 2022 ερευνητές της εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA) και της χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής BaFin ερεύνησαν την έδρα της τράπεζας στη Φρανκφούρτη. Η BaFin είχε μάλιστα τοποθετήσει προσωρινά ειδικό εντεταλμένο εντός της τράπεζας, προκειμένου να επιβλέπει την πρόοδο στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.
Στο στόχαστρο ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει ότι το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών είναι ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς, «πελάτης της Deutsche Bank, τουλάχιστον μέχρι να του επιβληθούν κυρώσεις από την ΕΕ το 2022».
«Οι περίπλοκες επιχειρηματικές του δραστηριότητες φαίνεται ότι έγιναν αντιληπτές με καθυστέρηση από τους υπαλλήλους της τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες από τους χρηματοπιστωτικούς κύκλους» μεταφέρει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.