Τεράστιας έκτασης κομπίνα φοροδιαφυγής αποκαλύφθηκε από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη τη χώρα.
Όπως προέκυψε από τις έρευνες του ΣΔΟΕ, είχε συγκροτηθεί δίκτυο αποτελούμενο από τουλάχιστον δέκα εμπορικά καταστήματα και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις ονόματα υπερήλικων ατόμων, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι.
Μέσω του δικτύου των καταστημάτων αυτών, τα οποία στεγάζονται σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, πωλούνταν σε ελκυστικές τιμές μεγάλες ποσότητες ρούχων και παπουτσιών.
Η διακίνηση γινόταν χωρίς παραστατικά για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων, ενώ η πώληση στους καταναλωτές γινόταν κανονικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων δηλώνονταν κανονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ στα ονόματα των υπερήλικων, όμως οι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ από την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων δεν καταβάλλονταν.
Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύθηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των συναλλαγών ήταν πολλαπλάσι
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο σε ένα κατάστημα που είχε ανοίξει το κύκλωμα στην οδό Ερμού. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλα καταστήματα του ίδιου δικτύου που είχε στηθεί στην Αθήνα και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς επίσης και σε αποθήκες στην Αττική.
Την περασμένη εβδομάδα ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν έφοδο σε μία αποθήκη από την οποία διακινούνταν εμπορεύματα προς το δίκτυο των καταστημάτων και υποκαταστημάτων του κυκλώματος. Οι ελεγκτές εντόπισαν στην αποθήκη αυτή 700 τσουβάλια στα οποία υπήρχαν ποσότητες ρούχων και παπουτσιών συνολικού βάρους 30 τόνων.
Την περασμένη Παρασκευή, σε μια δεύτερη έφοδο του ΣΔΟΕ σε μια άλλη αποθήκη στον Πειραιά εντοπίστηκαν άλλα 3.500 τσουβάλια με ρούχα και παπούτσια συνολικού βάρους άνω των 100 τόνων. Για όλη αυτήν την τεράστια ποσότητα εμπορευμάτων, τα παραστατικά που υπήρχαν ήταν ελάχιστα. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια που βρέθηκαν από τους ελεγκτές δεν κάλυπταν ούτε το ένα χιλιοστό της συγκεκριμένης ποσότητας. Όλες οι ποσότητες των εμπορευμάτων που εντοπίστηκαν δεσμεύθηκαν και κατασχέθηκαν.
Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί από το ΣΔΟΕ ένα άτομο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος αναζητούνται. Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα διακινούνταν λαθραία, τότε σε βάρος των πραγματικά υπευθύνων θα καταλογιστούν υπέρογκα ποσά φόρων και προστίμων.