Ποινική δίωξη για «απάτη σε βάρος του επενδυτικού κοινού» και για «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» άσκησε ο οικονομικός εισαγγελέας, σε βάρος δέκα ατόμων, για την υπόθεση της «Folli Follie».
Η δίωξη στρέφεται κατά του ιδρυτή του ομίλου Δ. Κουτσολιούτσου, της συζύγου και του γιου του, καθώς και άλλων επτά στελεχών της εταιρείας.
Η έρευνα για την εταιρεία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, μετά από μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που κατηγόρησε τη διοίκηση της «Folli Follie» ότι αρνήθηκε να δώσει οικονομικά στοιχεία. Η έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε μετά τις υπόνοιες που διατύπωσε αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο ότι κάποια στοιχεία της «Folli Follie» μπορεί να μην είναι ακριβή.